AML umfasst die laufenden Pflichten nach der Verifizierung: Transaktions\u00fcberwachung, Sanktionspr\u00fcfung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen und die Meldung von Aktivit\u00e4ten, die festgelegte Schwellen erreichen, an die zust\u00e4ndige Beh\u00f6rde.<\/p>\n
AML ist der Grund, weshalb ein Konto ohne Vorwarnung und ohne ausf\u00fchrliche Begr\u00fcndung eingefroren werden kann \u2014 einer Plattform unter Meldepflicht ist es h\u00e4ufig untersagt, Ihnen den Grund zu nennen. Die praktischen Folgen f\u00fcr gew\u00f6hnliche Nutzende sind es wert, vorab bekannt zu sein: Einzahlungen von Dritten, schnelle Mittelbewegungen hinein und hinaus oder \u00dcberweisungen, die eine markierte Adresse ber\u00fchren, k\u00f6nnen eine Pr\u00fcfung ausl\u00f6sen. Nichts davon bedeutet ein Fehlverhalten, aber es kann Gelder wochenlang blockieren. Eigene Aufzeichnungen \u00fcber die Herkunft der Mittel zu f\u00fchren ist die mit Abstand n\u00fctzlichste Vorsichtsma\u00dfnahme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Geldw\u00e4schepr\u00e4vention: die \u00dcberwachungs- und Meldepflichten, die eine regulierte Plattform \u00fcber die anf\u00e4ngliche Identit\u00e4tspr\u00fcfung hinaus tr\u00e4gt.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-332","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/332\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}