{"id":331,"date":"2026-08-06T13:03:02","date_gmt":"2026-08-06T13:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/mycoinpartner.com\/glossary\/aml-2\/"},"modified":"2026-08-06T13:03:02","modified_gmt":"2026-08-06T13:03:02","slug":"aml","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/glossary\/aml\/","title":{"rendered":"AML"},"content":{"rendered":"<p>El AML abarca las obligaciones continuas posteriores a la verificaci\u00f3n: supervisi\u00f3n de transacciones, cribado de sanciones, conservaci\u00f3n de registros y comunicaci\u00f3n a la autoridad competente de la actividad que supere determinados umbrales.<\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 importa<\/h2>\n<p>El AML es la raz\u00f3n por la que una cuenta puede congelarse sin aviso y sin una explicaci\u00f3n detallada: una plataforma sujeta a una obligaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n a menudo tiene prohibido decirte por qu\u00e9. Merece la pena conocer de antemano las consecuencias pr\u00e1cticas para un usuario corriente: dep\u00f3sitos de un tercero, movimientos r\u00e1pidos de fondos de entrada y salida, o transferencias que rocen una direcci\u00f3n marcada pueden desencadenar una revisi\u00f3n. Nada de eso implica una irregularidad, pero puede bloquear fondos durante semanas. Llevar tus propios registros del origen de los fondos es la precauci\u00f3n m\u00e1s \u00fatil que existe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales: las obligaciones de vigilancia y comunicaci\u00f3n que una plataforma regulada asume m\u00e1s all\u00e1 de la verificaci\u00f3n inicial.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-331","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}