{"id":334,"date":"2026-08-06T13:03:02","date_gmt":"2026-08-06T13:03:02","guid":{"rendered":"https:\/\/mycoinpartner.com\/glossary\/aml-2\/"},"modified":"2026-08-06T13:03:02","modified_gmt":"2026-08-06T13:03:02","slug":"aml","status":"publish","type":"glossary","link":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/glossary\/aml\/","title":{"rendered":"AML"},"content":{"rendered":"<p>A AML cobre as obriga\u00e7\u00f5es cont\u00ednuas que v\u00eam depois da verifica\u00e7\u00e3o: monitoramento de transa\u00e7\u00f5es, triagem de san\u00e7\u00f5es, guarda de registros e comunica\u00e7\u00e3o \u00e0 autoridade competente de atividades que atinjam determinados limites.<\/p>\n<h2>Por que isso importa<\/h2>\n<p>A AML \u00e9 o motivo pelo qual uma conta pode ser congelada sem aviso e sem explica\u00e7\u00e3o detalhada \u2014 uma plataforma sob obriga\u00e7\u00e3o de comunica\u00e7\u00e3o com frequ\u00eancia est\u00e1 proibida de dizer por qu\u00ea. Vale conhecer de antem\u00e3o as consequ\u00eancias pr\u00e1ticas para um usu\u00e1rio comum: dep\u00f3sitos de terceiros, movimenta\u00e7\u00e3o r\u00e1pida de recursos entrando e saindo, ou transfer\u00eancias que encostem em um endere\u00e7o sinalizado podem todos disparar uma an\u00e1lise. Nada disso implica irregularidade, mas pode travar recursos por semanas. Manter os seus pr\u00f3prios registros da origem dos recursos \u00e9 a precau\u00e7\u00e3o mais \u00fatil que existe.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro: as obriga\u00e7\u00f5es de monitoramento e comunica\u00e7\u00e3o que uma plataforma regulada carrega al\u00e9m da verifica\u00e7\u00e3o inicial.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-334","glossary","type-glossary","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/334","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/glossary"}],"about":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/glossary"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/glossary\/334\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mycoinpartner.com\/pt-br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=334"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}