O que é KYC?
“Conheça o seu cliente”: a verificação de identidade que uma plataforma regulada precisa fazer antes de permitir que você negocie ou saque.
KYC é o conjunto de checagens — documento de identidade, comprovante de endereço e às vezes origem dos recursos — que serviços financeiros regulados são legalmente obrigados a fazer com seus clientes.
Por que isso importa
O KYC decide o que você realmente consegue fazer em uma plataforma e a partir de quando. Muitas praças permitem depósito antes da verificação, mas bloqueiam saques até ela terminar — é assim que as pessoas descobrem a exigência no pior momento possível. As faixas importam: um nível básico pode limitar saques a um valor diário baixo, e limites maiores exigem mais documentação. As exigências também variam por jurisdição dentro da mesma plataforma. Aqui não se publica conteúdo que ajude a burlar essas checagens sob nenhum enquadramento — mas entender o que vão pedir de você, e quando, é simplesmente útil.
